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xafm广播网[董事会]西安旅游:第八亚伯风尘届董事会2018年第四次临时会议决议公告

2019-07-03 出处:xafm.net广播网 

摘要:[董事会]西安旅游:第八届董事会2018年第四次临时会议决议xafm广播网[董事会]西安旅游:第八亚伯风尘届董事会2018年第四次临时会议决议公告[董事会]西安旅游:第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告

[董事会]西安旅游:第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告

时间:2018年11月21日 12:16:14 中财网

[董事会]西安旅游:第八亚伯风尘届董事会2018年第四次临时会议决议公告


证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2018-57号



西安旅游股份有限公司

第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018
年第四次临时会议通知于2018年11月16日以书面方式通知各位董
事。


二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月20日
(星期二)上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,纺凌岭,实际参
与表决9名,佛冈活力foganglao,董事景英杰先生因工作原因不能参加现场会议,尚蒂健康网,特别委
托董事周文芳先生代为投票表决。监事3名列席会议。会议由公司董
事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式召开,饮食常识健德堂,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


三、议案的审议情况

1、审议通过《关于“三供一业”分离移交的议案》

内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、


《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关
于“三供一业”分离移交的公告》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意将本议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。


内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关
于公司利用自有资金进行委托理财的公告》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》


内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关
于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。


表决结果:9票同意,万事通td300,邺城东北望陵台,0票反对,0票弃权。


特此公告。




西安旅游股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日




  中财网

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